G20 y GAFI: prioridades de la Argentina en la agenda global - El Portal de Salta

G20 y GAFI: prioridades de la Argentina en la agenda global

Durante los últimos años, y específicamente durante las presidencias de China, Alemania y Argentina en el G20, el interés de este organismo internacional por el trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) fue creciendo en tanto se lo reconoce como un actor clave para atender desafíos que van cobrando cada vez más relevancia en la agenda global. Me refiero al combate al lavado de activos y a la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el uso de las nuevas tecnologías y la promoción de la inclusión financiera.Cuando, en junio de 2017, la Argentina asumió por un año la presidencia de GAFI, y presentó para aprobación de los 37 países y jurisdicciones que lo integran sus prioridades estratégicas de gestión, una de estas fue fortalecer la sinergia y la cooperación con el G20 en esas áreas de mutuo interés. Estábamos convencidos de que la coincidencia de las presidencias argentinas en ambos organismos durante 2018 era una oportunidad única e irrepetible para lograrlo.Ello fue inmediatamente valorado por los presidentes y líderes de los G20. En su declaración de Hamburgo de julio de ese mismo año, manifestaron expresamente la satisfacción de que la lucha contra la financiación del terrorismo fuera la máxima prioridad de la presidencia argentina en GAFI. Asimismo, dieron a conocer la expectativa que despertaba otra de las prioridades de la Argentina: un acercamiento a los jueces y los fiscales para contribuir a la eficacia de las investigaciones sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.La preocupación global por la inclusión financiera y por mitigar los posibles riesgos de la explotación ilícita de las monedas virtuales también fueron temas de la agenda argentina en GAFI que fueron seguidos con atención por el G20.Afortunadamente, estuvimos a la altura de las responsabilidades y pudimos demostrar avances concretos en cada uno de dichos desafíos.En relación con la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, el GAFI aprobó durante la presidencia argentina y comenzó a implementar su nuevo plan operacional. A su vez, promovió y organizó con éxito en París una cumbre internacional que, liderada por el presidente Emmanuel Macron, reunió a los ministros de Finanzas, Justicia y Seguridad de los países miembro para replantear acciones a fin de enfrentar los nuevos desafíos que plantea el terrorismo.El acercamiento inédito de GAFI con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos también arribó a resultados concretos. Luego de realizar cinco foros regionales, que reunieron a más de 450 jueces, fiscales y expertos de 150 países, el GAFI aprobó y diseminó un documento que refleja los desafíos, las experiencias y las mejores prácticas en el desarrollo de investigaciones criminales complejas, con foco en el recupero de activos ilícitos. El éxito de esta iniciativa argentina permitió que haya sido reconocida expresamente por el G20 en más de una oportunidad y que la actual presidencia de los Estados Unidos en GAFI la haya recogido también entre sus prioridades.La preocupación de la Argentina por la excusión financiera, el denominado de-risking, y el resultante aumento de los flujos financieros informales, motivó que el GAFI aprobara una guía de mejores prácticas para la inclusión financiera para autoridades públicas y entidades financieras.Finalmente, durante la presidencia argentina en el G20 se le encomendó al GAFI profundizar el estudio de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo asociados a los cripto-activos. El GAFI también supo responder a esta demanda, modificando sus recomendaciones a los efectos de incorporar a los exchangers y proveedores de billeteras digitales dentro de las actividades obligadas a implementar medidas preventivas de identificación de clientes y debida diligencia.Nuestro país no solo se ha reinsertado al mundo, lo ha hecho como un actor protagónico con capacidades de liderazgo y promotor de los consensos que contribuyeron a alcanzar acuerdos concretos sobre estos y otros asuntos de la agenda internacional.El autor es abogado, profesor universitario, juez penal de la ciudad. Secretario de acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Miembro del Consejo de la Magistratura CABA. Director de Relaciones Internacionales de la Federación Argentina de la Magistratura. Presidente de GAFI, secretario de Justicia de la Nación.

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Fuente: ARGENTINA | https://www.infobae.com
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